市委民营企业内控监管意见范文

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各县（市、区）经贸局，经济开发区、袍江新区、镜湖新区经贸局：

为进一步促进我市民营企业在新形势下科学发展、创新发展，加强企业内控管理，提升企业管理水平，经研究，决定在全市民营企业中，推行内控管理体系建设，具体意见如下：

一、指导思想

按照市委市政府提出的加快工业经济转型升级的工作要求，以“明思路、强管理、促规范”为工作重点，“提素质、促转型、优发展”为主要目标，从根本上提高我市工业企业科学管理、创新发展的水平，实现我市工业经济又好又快发展。

二、总体目标

通过五年的努力，到2013年，全市民营企业的管理体制和运行机制更加合理、规范，管理水平有较大提高，竞争实力进一步加强。其中，年销售收入5亿元以上企业基本建立涵盖战略管理、治理结构、岗位职责、制度规范、内部监督为主要内容的内控管理体系建设；面上中小企业在2013年前初步建立起内涵组织管理、生产管理、质量管理、资金管理、成本管理等为主要内容的基础管理制度，努力实现企业管理制度化，制度规范化，规范精益化。

三、实施内容

以建立战略目标管理和基础管理为重点，主要在五个方面加强规范化建设：

1、战略管理：根据国家产业政策及经济发展的环境，结合企业自身发展实际，对企业的战略方向、目标定位以及实现途径和手段，制定5年发展规划，为企业持续、稳定、健康发展明确方向和重点；建立有效评价体系，根据市场、经营情况和经营环境的变化，适时调整企业的战略目标；建立重大决策的责任制度，规范决策程序，确保战略目标顺利实施。

2、组织管理：根据《公司法》和现代企业制度的要求，建立规范的公司制企业和有效的法人治理结构，形成股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡、优势互补的管理机制；造会3进一步优化现有组织管理结构，减少管理层级，科学设置管理架构；积极动用战略联盟、虚拟管理、供应链管理等组织形式，不断提高企业的整体竞争力。

3、岗位设计与职位职责：从公司发展的需要出发，通过工作分析和职责划分，进行合理的定编、定岗、定员，从上到下，形成包涵组织结构、部门职责、定岗定编、职位说明和人力资源考核为一体的完善的《职务说明书》体系，为企业的规范管理打好基础；

4、基础制度建设：在明确公司战略、核心业务流程和责任体系基础上，建立起包括人力资源、资金、成本、生产、技术、质量、投资、节能、安全、营销、企业信息化建设等规章制度，并不断强化规章制度的管理体系，优化规章制度的内容体系，加强规章制度的组织保障及其与其他体系的融合，从而为企业正常经营管理提供必须的制度规范。

5、内部监控机制：建立健全内部跟踪管理机制，主要包括激励机制、竞争机制和淘汰机制。同时在企业内部建立监控机构，参与企业重大经济项目的投资、企业招（投）标、企业重大基建技改项目建设及较大经济合同的执行等重要事项，负责企业一切运营行为的监督和纠偏，确保企业按照规范体系运作。

四、工作步骤与时间安排

2009年底，各县（市、区）、市直各开发区完成1-2家企业的试点工作，2010年在5亿元以上企业中全面推开。5亿元以下企业推行时间由各县（市、区）、市直各开发区自行决定。

五、工作要求

1、加强组织领导。全市经贸系统要高度重视民营企业内控管理体系建设工作，指定专人负责，落实职能科室，配备专职人员，按要求，保质、保量、按时完成工作任务。

2、强化宣传引导。要加强对企业管理工作的宣传报道，特别是要宣传管理水平较高、具有示范效应的典型企业的管理理念、经验、模式、方法和手段，在全社会营造加强企业管理、提高企业管理水平的良好氛围。

3、抓好典型推广。各级经济管理部门要及时发掘企业管理先进典型，认真总结经验，积极加以推广。开展民营企业内控管理体系建设示范企业的命名活动，每年在各个行业、各类企业中命名一批管理示范企业，使全市企业学有榜样，赶有先进。

4、进行帮助指导。各级经济管理部门要加强对民营企业内控管理体系建设工作的帮助和引导，积极开展各种形式的业务培训和指导工作。市经贸委将在2010年底对各县（市、区）、各开发区的工作落实情况进行评比检查。